Junta General Ordinaria de los Mercados Centrales de Abastecimiento de València. S.A.

Junta General Ordinaria de los Mercados Centrales de Abastecimiento de València. S.A.

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE VALÈNCIA, S.A. 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 12 de febrero de 2020, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 28 de abril de 2020 a las 12 horas, en el domicilio social sito en Carrera d’En Corts, 231 46013 València, en primera convocatoria, y, en caso de ser necesario, al día siguiente, 29 de Abril de 2020 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA 

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Determinación de la retribución a percibir por los Consejeros de la Sociedad para el ejercicio 2020.

Quinto.- Relección del cargo del Consejero Fernando Moner Romero por haber transcurrido el plazo de duración para el que fue nombrado. Renuncia y nombramiento – en su caso – de otros Consejeros y determinación – en su caso – del número de miembros del Consejo de Administración,

Sexto.- Modificación – en su caso – del régimen de mayorías para la adopción de los acuerdos de Junta General y del artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Modificación – en su caso – del objeto social de la compañía para incluir el de las actividades cárnicas y del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales,

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General relativos a las cuentas anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujos de Efectivo y Memoria), los informes de gestión y de auditoría.

De igual forma, y de conformidad con lo previsto en el artículo 287 del mismo texto legal, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe de las mismas, así como pedir la entrega o

el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 12 de febrero de 2020. El Secretario no consejero del Consejo de Administración. – José Antonio Martínez Beltrán.

 

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